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quarta-feira, 15 de julho de 2020

POLÍCIA FEDERAL REALIZOU OPERAÇÃO NO AGRESTE NO INTUITO DE PRENDER INDIVÍDUO ENVOLVIDO EM FRAUDES EM PROGRAMAS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.

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Jeferson.


Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Federal em Caruaru deflagrou a Operação Escaparate (3ª Fase da Operação Impunitas), com a finalidade de dar cumprimento á um Mandado de Prisão Preventiva, um Mandado de Busca e Apreensão, bloqueios de contas bancárias de onze pessoas físicas e jurídicas, sequestro de bens e afastamento de sigilo fiscal de nove pessoas físicas e jurídicas, além da intimação de 08 (oito) pessoas identificadas como supostos “laranjas”, medidas cautelares expedidas pela 27ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Surubim/PE e região. 

No mês de Março do ano passado as investigações tiveram início e tinham por objetivo descortinar a atuação de organização criminosa instalada na agência do Banco do Nordeste na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, especializada na prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (arts. 4º e 19 da Lei 7.492/86), Peculato (art. 312 do Código Penal), Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei 9.613/98) e constituição e participação em Organização Criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13).




Os trabalhos apuratórios iniciais resultaram na deflagração das duas primeiras fases da Operação Impunitas (11/06/2019 e 24/09/2019), oportunidades nas quais foram cumpridos 15 Mandados de Busca e Apreensão e 02 Mandados de Prisão Preventiva, além do bloqueio de valores e sequestro de bens dos investigados e culminaram com a identificação do líder da ORCRIM, o ex-gerente da agência do Banco do Nordeste em Santa Cruz do Capibaribe/PE, ALEXANDRE HISSA, no indiciamento de 30 (trinta) pessoas por envolvimento nas práticas criminosas investigadas e na identificação de fraudes que resultaram em prejuízos financeiros aos cofres públicos superiores a 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Na ocasião, constatou-se que o líder da ORCRIM, na condição de então gerente da agência do Banco do Nordeste em Santa Cruz do Capibaribe/PE, foi o responsável pela prática de atos de gestão fraudulenta na instituição financeira que facilitaram o acesso dos demais integrantes do grupo criminoso á altas somas de valores em espécie decorrentes de operações de créditos espúrias, subsidiadas por documentos produzidos com essa finalidade e sem qualquer relação com a realidade dos fatos. Nesse contexto, a maior parte dos valores disponibilizados pelo banco eram destinados ao líder do grupo e seus comparsas mais próximos, a exemplo de JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, identificado na investigação como braço direito de ALEXANDRE HISSA. 

As análises das quebras dos sigilos bancários dos investigados apontaram que, entre os anos de 2016 e 2020, os mesmos movimentaram valores da ordem de R$ 379.401.538,36 (trezentos e setenta e nove milhões de reais, quatrocentos e um mil e quinhentos e trinto e oito reais e trinta e seis centavos), o que demonstra a capacidade operacional desses elementos investigados.

Dos valores obtidos fraudulentamente pelos investigados, pelo menos R$ 19.989,079,50 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos), tiveram origem no Fundo Constitucional de Desenvolvimento ao Nordeste, recursos que deveriam ser destinados ao desenvolvimento do Nordeste, por meio da concessão de créditos às micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais.

A manutenção dos trabalhos de investigação, iniciados ainda no mês de Março de 2019, levaram a Polícia Federal á constatar que JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (já denunciado pelo Ministério Público Federal), continuava praticando os mesmos crimes, desta feita, junto a outra instituição financeira, no caso, a agência do Banco Itaú, localizada também em Santa Cruz.

Os novos atos delitivos vieram à tona através do recebimento de dados do COAF, apontando que, no período de 01/10/2019 a 08/04/2020, ou seja, após o término das duas primeiras fases da investigação, JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA movimentou o valor de R$ 4.012.208,00 (quatro milhões, duzentos e oito mil), através de fracionamento de valores entre contas de sua titularidade e de NOVAS EMPRESAS DE FACHADA, com a finalidade de dissimular a origem ilícita dos recursos.

O Delegado Chefe da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, Dr. Márcio Tenório, disse que é importante esclarecer que as investigações continuam em curso para apurar a participação de terceiros nos crimes já identificados, além da prática de outros crimes, sendo possível afirmar que já há elementos substanciais que denotam a existência de mais crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o SFN e desvios de recursos públicos, de forma que continuam em análise novas medidas á serem executadas posteriormente.
 
Fonte do Blog AG 

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